荣一娱乐官网 关于荣一

Author:admin / Posted in:2019年03月21日 / Category:关于荣一 / Views:19 / Comments:0

 P2P“爆雷”背后名为网贷实为网骗

□我们的记者刘子阳

2018年1月至10月,广东省公安机关依法查处967起利益相关者型经济犯罪案件,其中包括67个P2P在线贷款平台,总资金469亿元。

去年夏天,一些P2P在线借贷平台已经“爆炸式增长”,导致许多投资者蒙受损失。为什么这么多人陷入非法筹款陷阱?投资者的资金去了哪里?为什么在线贷款成为诈骗?近日,《法制日报》记者通过典型案例前往广州,深圳,佛山等地,揭开“网贷平台”背后的秘密。

打着网贷的幌子骗钱

外部打包成P2P在线借贷平台,由于自足的自给自足,拆除东墙以弥补西墙导致资金链断裂,最后是道路......

2018年6月,位于佛山市禅城区的安文投资管理咨询有限公司突然前往该大楼,该公司的“金融咖啡”平台无法撤销。这是一个由数十人组成的小公司,一年内“吮吸”110亿。

“除了部分偿还投资者的本金和利息外,经营者还将通过非法设立的中介机构转移其他资金用于购买房地产,书画,保险等巨额消费。”广东禅城区省公安局禅城负责办案的民警告诉记者,李茂东的名下有38套房屋,主要负责人“金融咖啡”。

为了增加市场份额和竞争力,不法分子几乎公开承诺严格支付。 “金融咖啡”的伎俩实际上并不是很聪明。犯罪分子使用P图像方法伪造房地产抵押证书作为主题。事实上,没有不动产,而且发布的金融产品更是虚幻。

事件发生后,佛山市禅城区公安机关迅速开展了数据取证和止损工作,并选出了有限警力中的精英部队。他们多次前往北京,天津,杭州,苏州,揭阳,汕头等地搜集证据,并抓住涉案案件的资金。在一个月内,平台的后端平台关闭,案件涉及的服务器的IP关闭,平台和网站关闭,以及“金咖啡”的后端服务器的数据首次对平台进行了分析,并对所涉资金的下落进行了跟踪。

目前,公司的主要负责人李某东,郭沫鹏和公司的骨干等17名涉案人员已经到案,此案仍在调查中。

高息吸引投资者上钩

高回报,低门槛,易操作。所谓的资本保全和利益看起来很美,但你想要人们的兴趣,但人们看到的是你的主要内容。

7月23日,“立德财富”官方网站发布了相关公告,称有些项目已逾期,其实际控制人郑梦森暂时失踪。数据显示,“立德财富”已经运营了4年330年,累计成交84亿元,等待近13亿元。

根据群众报告,广州市公安局天河分局对涉嫌集资欺诈的“立德财富”平台进行了刑事侦查,刑事拘留了9名犯罪嫌疑人,并冻结和扣留了相关账户和抵押品。参与此案。

“Rite Wealth”以高利率8%至16%吸引投资者。它声称它具有国有背景。为了提高其知名度,它还通过各种媒体发布虚假广告,以扩大其影响力,吸引客户,甚至声称上市。

警方调查发现,“瑞德财富”的主要运作模式是借款人用玉石,钢铁和其他承诺来保护平台。事实上,六家担保公司中有五家基本上是该平台的附属公司。

“保证公司买了两三百万元的玉器,但声称估价超过10亿元。超过20吨的不锈钢,只有外圈真的是不锈钢,它是用杂钢包裹的,与实钢和实钢的价格相差七八倍。“广州市公安局天河分局局调查小组说。

程警官坦言,许多网上借贷平台不得不花费大量资金“打包”自己,以赢得投资者的信任。例如,广告的广告费用高达每年200多万元。

 海角天涯有逃必追

自2018年6月以来,网上贷款的风险迅速蔓延并迅速蔓延。相关的P2P平台一直在“爆炸式打击”,资金链断裂,老板的“跑步”事件频繁发生。

“在国外呆了两个多月,我几乎每晚都睡不着觉,我在黎明时睡着了。我在互联网上看到了'礼遇财经'事件的消息,我感到非常不舒服,伤害了这么多人。”在羁押中心,“励电财富的法定代表人郑莫森告诉记者。”

2018年7月,当公司的资金链即将破产时,郑默森决定参选。他花了200多万元。逃到泰国后,他偷偷溜进柬埔寨并在别墅租了一间。 2018年9月,广东警方追捕工作人员协助柬埔寨警察在金边攻占郑莫森并护送他回广州。

据广东省公安厅经济调查总队相关负责人介绍,警方全力投入涉及调查和破坏的P2P平台。目前,许多嫌疑人已从海外追捕,追回超过10亿元。

此外,广东警方依靠自主研发的利益相关者型经济犯罪监测和预防平台,通过智能手段监测研究和判断,及时发现非法集资,网络营销等利益相关者型经济犯罪线索并联合开展相关行政职能的研究分析,联合整改等工作,遏制利益相关者型经济犯罪案件的高发。

Cape End,有一个逃避追逐,而不是空谈。公安部将涉嫌犯罪的网上贷款平台嫌疑人列为当前“狩猎狐狸行动”的重中之重,派出多渠道工作组,实施特殊追踪,成功完成了来自16个国家的62个地区包括泰国和柬埔寨。嫌犯被捕并返回该国并取得了显着成果。